海外網7月22日電 據意大利歐洲僑網編譯報道，PRATO地方媒體報道稱，位於PRATO華人區的一家匯款公司被控參與洗錢和非法操作，這家匯款公司已於2013年3月關閉。但是調查並沒有結束，現已有14名華人繼續接受調查和遭到指控。

　　PRATO財政警察、稅務警察和當地檢察院聯合對這家華人匯款公司進行了大規模的調查，調查目的非常明確檢查PRATO 當地華人的現金流動。PRATO的匯款公司早已成為財政警察的重點檢查對象，事實已經說明檢查匯款公司就可以查出當地華人的現金流動情況。PRATO財政警察與稅警通過特別技術對網絡進行了檢控，並發現位於華人區的一家華人匯款公司非常可疑，這家匯款公司的老板之一曾經因為同類問題接受調查。財政警察在暗查時看到每天都有華人進出這家匯款公司，甚至還發現了一些中間人。實際上，匯款人大部分是當地的華人企業老板，為了逃避銀行的自動檢測系統，一些華人老板隻能雇人匯款和使用偽造的身份証件。財政警察的調查報告顯示，最近十七個月共發生匯款業務2500次，12名華人老板共匯出1000萬歐元，現在12名華商和2名匯款公司的老板正在接受全面調查。

　　2010年6月至2013年2月，財政警察持續跟蹤這家匯款公司的客戶，十七個月這家匯款公司就已經向中國匯款2900萬歐元，其中1000萬歐元屬於分批匯出，每次為1000歐元。目前12名華商被控涉嫌外匯和稅收犯罪，其中包括居住在MASSA CARRARA的兩名華商。

　　PRATO市政府非常關注上述調查結果，市政府安全事務負責人ALDO MILONE在談到經濟犯罪活動時說：“2012年1月至2013年6月，我們與勞動局監察隊合作已經檢查了400家華人企業，共發現 1846名非法打工者，工廠老板偷漏稅2200萬歐元。被查企業隻佔華人企業總數的六分之一，因此可以推算華人企業裡大約有1萬名非法打工者，華人老板偷漏稅可能達1億歐元”。ALDO MILONE在接受《24小時太陽報》記者採訪時還說：“正如該報的一項調研結果顯示，在意華人企業每年偷漏稅高達10億歐元，這是一個令人印象深刻的數字，如果新政府想取消房產稅和避免再次上調增值稅就應該關注這一數字。按照計劃，意大利內政部長將在七月底視察PRATO，PRATO市政府已經做好准備工作，將向ANGELINO ALFANO遞交有關PRATO的所有數據。PRATO市是一個極為特別的城市，中央政府必須為它制定超級政策，以起到真正打擊非法活動的目的，而不是僅限於普通的治安管理”。

　　有關部門的統計數字顯示，PRATO市政警察已經刑事扣押二十余次、行政扣押四十余次，因非法運送貨物5000件服裝被扣、公開罰款單六張。2013年前六個月，扣押各種車輛755輛，去年同期為597輛，同比增加26%。2013年前六個月179家華人企業被扣2840台機械，54處房產被查封，市場價值約為26萬歐元，2012年全年為39萬歐元，2011年全年為32.7萬歐元。(林夕)