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銀行匯款頻遭檢查 旅西華人找中介帶錢回國需謹慎

2013年07月17日13:58來源:中新網字號:

摘要:對旅居海外的華僑華人來說,在當地辛勤工作或經商,收獲后給中國國內匯款是必不可少的一件事情,絕大部分僑胞也因此都經常跟銀行打交道。

  中新網7月17日電 對旅居海外的華僑華人來說,在當地辛勤工作或經商,收獲后給中國國內匯款是必不可少的一件事情,絕大部分僑胞也因此都經常跟銀行打交道。然而,隨著西班牙政府部門查稅工作的緊密進行,“皇帝行動”及其它各類針對偷稅漏稅的事件頻頻發生,讓銀行方面對於僑胞的匯款也似乎保持著一種極其怪異的態度,甚至有華人前往銀行匯款數百歐元都遭遇檢查,並稱其匯款金額為“巨額匯款”。而隨著各地有華僑華人在匯款上遭遇問題,甚至因匯款金額及匯款次數問題導致企業店面遭遇查稅等情況出現。因此,對於如何將錢帶回國內顯然成為當下華人的熱門話題。而不久前,當地便出現專門幫人聯系匯款回國的“華人中介”,專門為需要匯款回國的同胞做牽引人,以賺取手續費用。然而,這一情況卻並沒有持續多久,便出現“帶錢人”拿了錢跑路的事情。

  中新網17日援引西班牙歐浪網報道,近日,西班牙歐浪網記者(以下簡稱“記者”)在採訪中獲悉,當地一華人日前付錢托人帶錢回國,但豈料對方在拿到錢之后竟隱匿無蹤。而隨后,委托牽線的中介與該華人一起尋找此人,但至今依舊沒有任何消息。

  據了解,陳先生在做生意已有多年時間,其夫婦與小孩都在這裡生活,而父母則留在國內。陳先生定期都會為國內匯款,讓父母為其兌換成人民幣后儲蓄並進行國內置業。然而,由於此前陳先生因前往銀行匯款而遭遇問題的原因,因此陳先生便開始委托回國的親友幫忙帶錢回去,陳先生告訴記者:“雖然親戚有回國,但是能幫忙帶錢的都不多,現在的人看到錢就怕,畢竟海關查的很緊,而且回國的人本身也會帶錢回去,所以我隻能想其它辦法。”陳先生表示,眼看著國內購房的二期付款即在眼前,陳先生也開始焦急了。

  而就在陳先生焦急著如何把錢帶回國內的時候,卻忽然聽朋友提起當地有華人專門幫人牽線帶錢回國的華人中介,且收費並不算高。對此,國內正急於用錢的陳先生也當即按照朋友提供的聯系方式與華人中介取得了聯系,陳先生告訴記者:“華人中介就是幫我們找人帶錢回去,說好錢的數目,出事了也跟我們無關,一般都是幫那些做大生意的人帶錢回去,帶的數額比較多。而我這樣的,其實是沒有什麼風險的,就是帶個限制金額以內的數目,我特地跟中介說了,幫我多找一兩個人帶,我隻求個穩妥就好,至於費用的話,我也願意多出一份。”在一切談好之后,陳先生便將近兩萬歐元的錢款交給了中介,同時中介也讓幫忙帶錢回國的受托人出來,三方見了個面。

  陳先生告訴記者:“這個幫忙帶錢回國的人一般都是中介的熟人,而這個中介見過面之后才知道原來都是認識的老鄉,大家都在一個地方,這之前也多多少少都有一些交流,所以心裡也有一點保障了。”陳先生表示,這名幫忙帶錢回國的年輕人是幾天后的飛機,雙方全部交代妥當之后,陳先生便在家中等候對方抵達國內后收錢了。然而,讓陳先生想不到的是,就這樣一連過了兩個月時間,對方卻始終沒有按照約定時間聯系陳先生的父母,陳先生告訴記者:“這個年輕人就跟失蹤了一樣,另外的9000多歐元已經給另一個人帶回去都交到我父母手中了,唯獨這個年輕人的這一筆錢卻消失了,我跟中介試著聯系了他好多次,但是都找不到。”陳先生表示,目前他跟中介還在找尋這人,但還未有結果,而中介方面也對陳先生做出保証,一旦在一定時間內還未找到對方,則中介會先行墊付這筆錢給陳先生。

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(責編:邢若宸、王棟)

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