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西班牙“蛇”行动严查华商犯罪

时间:2015年5月11日-5月12日

专题摘要西班牙国民卫队中央行动分队以打击“税务欺诈、洗钱”等不法行为为名,于11日在马德里大区华人经营的仓库搜查。32名华商因涉嫌税务欺诈等罪名遭到逮捕,47人被课以罚款,还有65名来自马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚地区的华人,因涉嫌洗黑钱、走私、伪造证件或违反劳工法被记录在案,相关部门将对其展开进一步调查。

旅西华商再陷是非风波 为什么被“黑”的又是华商? 旅西华商再陷是非风波 为什么被“黑”的又是华商?

据西班牙《世界报》报道,此次“蛇”号行动专门针对马德里批发区内的旅西华商,目前已抓捕32人、传讯47人,其中涉案人员多为华人。【详细】

2015-05-15

西班牙”蛇“行动给华商敲警钟 要学会自我保护 西班牙”蛇“行动给华商敲警钟 要学会自我保护

对于此次大规模的搜查,西班牙当地一侨团负责人表示此次搜捕对给当地侨胞带来了许多负面影响,但对华商来说也是一次警钟。【详细】

2015-05-15

西班牙“蛇”行动严查华商犯罪 数十人涉税务欺诈 西班牙“蛇”行动严查华商犯罪 数十人涉税务欺诈

报道称,本次的“蛇”行动在两年前就已锁定追踪目标,经过两年的秘密侦查和大量取证后决定在11日实施抓捕行动。【详细】

2015-05-15

  • 西班牙近年连番打击华商走私

    此次并非西班牙政府第一次搜查华商。两年前,一场代号为“皇帝行动”的打击活动就曾经重创华商。

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