海外網8月2日電 據美國《星島日報》援引美聯社報道，美國南德州一家幫助政府招募有意在美投資至少50萬、以換簽証的外籍投資人的公司，現因涉嫌詐騙正被聯邦調查局(FBI)調查。搜查令顯示，USA Now Regional Center因涉嫌電匯詐騙、洗錢和運輸盜竊財產，自去年初以來就受到FBI的調查，聯邦調查員本月較早時更搜查了該公司的辦公室以及公司東主在德州麥卡倫(McAllen)的住所。

　　USA Now是由聯邦公民與移民局(USCIS)指定的數百家私營公司之一，為政府的“EB-5”投資簽証計劃招募外國投資者。這家公司向外國人提供投資機會， 收集他們用於發展酒店或在佛蒙特的滑雪場等項目的投資款項。調查中FBI未提出任何起訴，以調查正在進行為由拒絕作出評論。USA Now的律師卡納爾斯告訴美聯社，調查因FBI對該簽証項目的運作不理解所致，表示公司可以向政府作出解釋，但他拒絕提供有關詳情。

　　本月在麥卡倫聯邦法庭提交的法庭文件稱，由FBI獲得的銀行紀錄顯示，在投資者將他們的50萬投資款項轉入USA Now的同一天，那些款項便被轉到其他銀行賬戶，而那些賬戶用來給公司東主購買平治豪華房車、繳付東主的民事訴訟和解的開支，以及至少一次向一名要退出該計劃的投資者退款。

　　法庭文件顯示，FBI目前已沒收該輛平治房車以及據稱是用投資者款項購買的一輛輕便貨車。領導這宗調查的FBI干員在他申請搜查令的文件中寫道，他認為USA Now 是在詐騙外國投資者，在投資者不知情或不准許的情況下，將對方資金用於個人及其他非法用途。該干員稱，那是一個“龐氏騙局”。

　　此項調查由麥卡倫地方媒體《監察家報》率先報道。美國國會1990年建立“EB-5”簽証計劃，每年的簽証上限為1萬，地區中心1992年以試驗項目的方式加入該計劃。現在超過90%的“EB-5”申請是通過地區中心，而不是通過直接投資提出。

(責編：邢若宸、王棟)