美証監會破獲亞裔傳銷組織數百華人投資者被騙 聯邦証券交易委員會(SEC)指出CKB168組織以投資兒童教育產品為名，進行層壓式傳銷活動。(美國《世界日報》援引CKB168部落格）

中新網10月24日電 據美國《世界日報》報道，聯邦証券交易委員會(SEC)22日宣布破獲一個針對亞裔的傳銷組織(老鼠會)。SEC指，該組織分別以“CKB”和“CKB168”為名進行層壓式傳銷活動，利用華人親友之間的親近關系，引誘美國紐約、加州以及海外數百華人投資者加入，涉案金額高達2000多萬元(美元，下同)。紐約東區聯邦法院已對涉案11人提出指控並凍結其資產，除一人為菲律賓人外，其余均為華人。

據SEC公布的資料指出，該傳銷組織以五家位於香港、加拿大和英屬維爾京群島的實體企業為核心，以“CKB”和“CKB168”為名在紐約、加州等華人聚居小區內引誘了至少400名投資者，募集超過2000萬元的資金，騙取華人投資者數百萬元。

被控八名傳銷骨干均為華人。其中報住紐約的郭大良、林耀(Yao Lin，音譯)是CKB在美國的第一批發起人，於2011年中開始在紐約地區募集投資者。此后，CKB傳銷計劃迅速擴大至加州舊金山、洛杉磯等華人聚居地區，此次被控的林芷瑄、黃雯晨(Wen Chen Hwang，以下姓名皆音譯)、陳彤(Toni Tong Chen)、張穹華(Cheongwha Heywood Chang)、馬聰儀(Joan Congyi Ma)和劉茂(Heidi Mao Liu)均為該傳銷組織在加州和拉斯韋加斯的骨干成員。他們在各地組織研討會，頻繁在互聯網上活動，制作並發布大量宣傳品，組織並執行CKB投資者資金的轉移。

SEC在22日指出，組織創始人、菲律賓人姍杜施(Rayla Melchor Santos)，以及加拿大籍香港居民 Hung Wai Shern 和香港人梁芮玲(Rui Ling Leung，音譯)三位身處海外的CKB主管，透過該組織在美國的多名華裔骨干成員，利用華人小區內親友之間的相互信任與親密關系，以層壓式傳銷手段，向投資者承諾可通過招募其他投資者銷售實際產品從而在短期內賺取高額利潤，旨在將投資者轉變為招募者。

SEC表示，該傳銷組織的運作者和骨干分子利用互聯網、促銷材料、研討會等來打造其合法企業的表像，聲稱投資兒童素質教育產品，但實際上CKB除了從新發展的投資者手中收取的資金外，並無其他收入來源。

SEC經調查其銀行紀錄，發現其所籌集的大筆資金都支付給了CKB主管們所控制的賬戶，或作為佣金付給了各層級的傳銷者，積極的招募更多的投資者是現有投資者賺錢的唯一方式。

聯邦証券交易委員會在指控中稱，CKB的投資已經構成証券產品，但並未按照聯邦証券法規定在美國証券交易委員會進行注冊，從而控告CKB實體企業、三名海外主管及八名身處美國的骨干成員違反聯邦証券法的反欺詐和証券登記法規，向東區聯邦法院提訴，要求被告方交出不法所得、接受經濟處罰並被處以永久禁令和其他賠償。

紐約東區聯邦法院法官羅絲林。葇斯卡夫(Roslynn Mauskopf)已批准SEC的申請，對11名被告以及5家海外實體企業和7家美國骨干控制的實體企業發出臨時禁制令，並凍結資產和其他緊急措施。(洪群超)

原標題：美証監會破獲亞裔傳銷組織 數百華人投資者被騙 

(責編：文博)