美国律师涉嫌投资移民欺诈 22名中国人上诉索赔

2017-12-01 10:13:27来源:中国新闻网
字号:

点击进入下一页

洛杉矶华人代理律师。(美国《侨报》记者翁羽摄)

中新网11月30日电美国侨报网报道,22名身在中国的投资人近期向大洛杉矶区域新港滩市的白人律师弗朗西斯科和其控制的“PDC 资本”提出索赔。

当地时间11月29日,中国投资人的华人代理律师王婧在洛杉矶东区举行记者会公布详情,称弗朗西斯科涉嫌移民欺诈,用这些中国投资人的钱买游艇,但却连一张临时绿卡都没办成过。王婧律师11月29日上午介绍说,22名中国受害投资人对PDC 投资移民项目提起诉讼,该项目以及相关律师已经于2016年12月被美国证监会(SEC)提起诉讼。美国证监局的指控称,弗朗西斯科和其控制的“PDC 资本”在2013年1月至2016年9月间,通过19个EB-5投资项目向131位投资者诈骗了950多万美元。

根据证监会的文件显示,弗朗西斯科和PDC声称的这些符合美国移民局的“EB-5移民投资计划”的项目,包括建设辅助生活设施、老人院、高档餐厅和包装工厂等,主要面向中国投资者,4年累积获得资金超过7200万美元。

但是,弗朗西斯科并没真正运用资金进行移民投资项目,而把资金从一个项目挪到另一个项目,其中950万美元以上的钱拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人生。

王婧律师称:“除了美国证监会的诉讼外,我们将这个负责律师和另外一个律师列为被告,他们在非法转移资金上有共同合作的行为。案件受害人都是华人,他们都没有拿到临时绿卡,所以他们入境只能以旅游签证前来。”

王婧律师指出:“移民局大约在2个月前开始在官网发布关于投资移民区域中心最新资讯,因为移民局今年开始加大速度关闭不合规范的区域中心。一些区域中心事实上已被关闭了几年,但由于过去信息不公开,大部分投资人无法得知情况,所以移民局决定通过网站实时公布被关停项目的信息。

“我们建议投资人假如对一个项目有兴趣的话,可以先上网去了解一下这个项目是不是合法存在的。另外,投资人可以找一个独立律师,对移民律师提供的文件进行审核以及进行法律风险的分析,避免陷阱。这样一旦发生问题,投资人也知道如何追偿自己的利益。”

责编:樊小菲

  • 路过

新闻热图

海外网评

文娱看点

国家频道精选

新闻排行