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旅西华人涉嫌洗钱被捕 涉案金额达1亿欧元

2013年05月13日13:26来源:欧洲时报字号:

摘要:西班牙警方周四(9日)透露他们破获了一个摩洛哥和中国人的犯罪网络,该犯罪团伙每周洗钱活动涉及大量欧元。

  海外网5月13日电 欧洲时报网报道,西班牙警方周四(9日)透露他们破获了一个摩洛哥和中国人的犯罪网络,该犯罪团伙每周洗钱活动涉及大量欧元。

  BBC消息,警方表示,他们在不同地点逮捕了两名中国人,其中一名嫌疑人来自香港,还逮捕了3名摩洛哥人。警察突袭地点包括一个中国人在马德里附近设立的商贸中心。

  上述犯罪团伙涉嫌贩卖从摩洛哥走私到西班牙的大麻制品,这些毒品被分送到英国、法国和其他国家,然后他们通过批发购买服装和珠宝洗钱。

  警方称收缴了2100万件服装,价值一亿欧元,以及价值4百万欧元的豪华轿车、珠宝和手表。

  犯罪团伙的摩洛哥成员同欧洲最大的中国货物批发中心COBO CALLEJA 中国商贸城的嫌疑人进行交易。西班牙警方去年曾对那里进行突袭,逮捕了许多嫌疑人。

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