旅西華人涉嫌洗錢被捕 涉案金額達1億歐元
2013年05月13日13:26來源:歐洲時報字號:
摘要:西班牙警方周四(9日)透露他們破獲了一個摩洛哥和中國人的犯罪網絡,該犯罪團伙每周洗錢活動涉及大量歐元。 |
海外網5月13日電 歐洲時報網報道,西班牙警方周四(9日)透露他們破獲了一個摩洛哥和中國人的犯罪網絡,該犯罪團伙每周洗錢活動涉及大量歐元。
BBC消息,警方表示,他們在不同地點逮捕了兩名中國人,其中一名嫌疑人來自香港,還逮捕了3名摩洛哥人。警察突襲地點包括一個中國人在馬德裡附近設立的商貿中心。
上述犯罪團伙涉嫌販賣從摩洛哥走私到西班牙的大麻制品,這些毒品被分送到英國、法國和其他國家,然后他們通過批發購買服裝和珠寶洗錢。
警方稱收繳了2100萬件服裝,價值一億歐元,以及價值4百萬歐元的豪華轎車、珠寶和手表。
犯罪團伙的摩洛哥成員同歐洲最大的中國貨物批發中心COBO CALLEJA 中國商貿城的嫌疑人進行交易。西班牙警方去年曾對那裡進行突襲,逮捕了許多嫌疑人。
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